TAG
μαύρο χρήμα
Έρευνα στην Ελληνική Λύση διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Με παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης ξεκινά έρευνα για τα όσα...
Νέες λίστες φοροφυγάδων με «μαύρο χρήμα» στο εξωτερικό παρέλαβε η ΑΑΔΕ
Νέες λίστες σε cd που περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων παρέλαβε πρόσφατα η η ΑΑΔΕ από τις ξένες φορολογικές αρχές και ήδη ξεκίνησε ο...
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ποιές οικονομικές συναλλαγές και πότε θεωρούνται ύποπτες για έλεγχο
Περισσότερες από 580 αναφορές για πιθανή φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή που σχετίζονται με ύποπτες οικονομικά δραστηριότητες και συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων, απέστειλαν το...
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του “μαύρου χρήματος”
Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της...
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης...
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.599 φορολογούμενοι με χρέη 1,94 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 11μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν...
Panama Papers: απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον τεσσάρων εμπλεκομένων
Ποινικές διώξεις εναντίον τεσσάρων ανδρών ασκήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τα Panama Papers, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη, φορολογική απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος...
Προθεσμία να απολογηθεί για ξέπλυμα χρήματος πήρε ο Γιάννος Παπαντωνίου
Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα απολογηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που συνδέεται με προμήθεια εξοπλιστικών ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου.
Ο κ. Παπαντωνίου και η...