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Lunedì 26 ottobre 2020

DW: La storia dello scandalo della Deutsche Bank

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Il nuovo scandalo del riciclaggio di denaro da parte di attori bancari internazionali, come Deutsche Bank, mostra che la principale banca tedesca, nonostante i suoi sforzi, non è in grado di scrollarsi di dosso il suo passato "peccaminoso".

Dopo diversi anni di coinvolgimento in tutti i tipi di scandali finanziari, la Deutsche Bank sembrava entrare in acque tranquille. Le accuse e le multe contro di lei cessarono. Negli ultimi due anni la nuova amministrazione, guidata da Christian Seving, ha dato l'impressione di aver assicurato la calma sui vari fronti per attuare un faticoso ma inevitabile programma di riforme radicali. Dopo la rivelazione dei cosiddetti FinCen Files, tuttavia, in combinazione con il ruolo di protagonista di Deutsche Bank, la calma degli ultimi anni si conclude inaspettatamente.

Dallo scoppio della crisi finanziaria globale nel 2007/2008, la principale banca tedesca è stata adornata di una serie di titoli negativi. Uno sguardo agli scandali più importanti in cui è stato coinvolto:

Ho ipotecato mutui negli USA

I mutui (subprime) sono considerati l'inizio della crisi finanziaria globale circa 13 anni fa. Tali mutui "tossici" sono stati acquistati anche da Deutsche Bank, che li ha poi "confezionati" in prodotti finanziari complessi di alta qualità e rivenduti ad altre banche come investimento sicuro. Quando il mercato ipotecario statunitense è crollato, tutti questi pacchetti hanno perso il loro valore. Va notato che la banca tedesca aveva fiutato gli sviluppi e aveva investito ingenti somme nel crollo del mercato. Alcuni anni dopo, Deutsche Bank e il governo degli Stati Uniti hanno liquidato una multa di 14 miliardi di dollari, che alla fine è stata ridotta a 7,2 miliardi di dollari.

In una posizione difficile è il leader Christian Seving

Nel 2015, è stato rivelato che Deutsche Bank aveva riciclato negli ultimi quattro anni con l'aiuto dell'acquisto e della vendita di azioni in rubli per circa 10 miliardi di dollari. Il regolatore statunitense è intervenuto imponendo una multa di 600 milioni di dollari sulle transazioni in valuta statunitense. Di conseguenza, l'istituto finanziario tedesco ha cessato di operare come banca di investimento in Russia. A quanto pare, secondo i file FinCen, le rivelazioni all'epoca erano solo la punta dell'iceberg.

Manipolazioni dei tassi di interesse interbancari

I tassi di interesse Euribor e Libor sono tassi di riferimento interbancari ai quali le banche si prestano denaro a vicenda. Allo stesso tempo, fungono da punto di riferimento quando si tratta di prestiti a breve termine o operazioni finanziarie a lungo termine come mutui o derivati. Nel 2013 la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 1,7 miliardi di euro a sei banche internazionali per aver manipolato questi tassi di interesse. La più grande sanzione, pari a 725 milioni di euro, è stata inflitta a Deutsche Bank.

Transazioni con Jeffrey Epstein

"È stato un grosso errore accettare Tefrey Epstein come cliente nel 2013", ha ammesso la direzione di Deutsche Bank la scorsa estate quando le autorità statunitensi l'hanno multata di $ 150 milioni. La banca tedesca era a conoscenza della "storia criminale" del pedofilo americano, ma non ha fatto altro che "ritiri sistematici e sospetti", ha detto la direzione della banca a Francoforte.

Riciclaggio di 200 miliardi di dollari in Estonia (2007-2015)

Deutsche Bank ha anche svolto un ruolo di primo piano nel più grande scandalo di riciclaggio di denaro fino ad oggi. È stato il partner principale di Danske Bank, che attraverso filiali in Estonia ha riciclato dal 2007 al 2015 circa 200 miliardi di euro. Come nel caso di Epstein, anche in questo caso il regolatore finanziario di New York, DFS, ha accusato la banca tedesca di "mancanza di controllo sui propri clienti". Recentemente, Deutsche Bank ha investito circa 1 miliardo di euro nel miglioramento dei controlli interni e ha aumentato le risorse umane del rispettivo servizio di 1.500 associati.

Crollo dello stock

Gli scandali degli ultimi anni non hanno solo danneggiato, forse irreparabilmente, il prestigio della più potente banca tedesca. La sua quota e di conseguenza il suo valore di mercato sono al ribasso. Nell'ultimo decennio il titolo ha perso il 75% del suo valore. Solo chi ha acquistato azioni di Deutsche Bank negli ultimi mesi ha visto guadagni del 25%. Le rivelazioni dei file FinCEN, tuttavia, rigettano le azioni delle banche nel ... tartaro. Già lunedì scorso, la quota di Deutsche Bank ha registrato perdite dell'8% ...

Fonte: Deutsche Welle

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