15.6 C
Athens
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 2020

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα «μαύρου» και «βρώμικου» χρήματος

✚ ΑΘΗΝΑ

Δήμος Αθηναίων: Νέα εποχή για την ανακύκλωση – 27 σύγχρονα απορριμματοφόρα και 4.000 κάδοι ανακύκλωσης

Σε ριζική ανανέωση και ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση του εξοπλισμού ανακύκλωσης στην πόλη προχωρά, μετά από 15 χρόνια, ο Δήμος Αθηναίων, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον...

Εκκίνηση για το INNOVATHENS Academy

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μαζί μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων με θεματικούς κύκλους, το INNOVATHENS Academy, εγκαινιάζει ο κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης...

Δήμος Αθηναίων: Rapid tests Covid-19 σε οκτώ Λέσχες Φιλίας για κατοίκους της πόλης

Ο Δήμος των Αθηναίων ανταποκρινόμενος άμεσα και όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πανδημία του Covid-19 , μετά από την...

Έναρξη για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Αθηναίων

Για 9η χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Αθηναίων συνεχίζει να στηρίζει μαθητές άπορων ή οικονομικά αδύναμων οικογενειών, που κατοικούν στο δήμο της Αθήνας,...

Ενώνουν τις δυνάμεις τους δήμος Αθηναίων και Klinex για την καθαριότητα των σχολείων

Η κάλυψη των ετήσιων αναγκών 280 Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων σε απολυμαντικά προϊόντα είναι ο στόχος της συνεργασίας του δήμου Αθηναίων με την Klinex,...

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ενσωματώνει την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εισάγοντας τροποποιήσεις στον ν. 4557/2018, ο οποίος αποτελεί το βασικό εθνικό νομοθέτημα για τον σκοπό αυτό.

Στόχος είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με το Σχέδιο Νόμου, το οποίο έλαβε την τελική του μορφή μετά από γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση, ενισχύεται το νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

Επίσης, θεσπίζονται περιορισμοί στην ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα, τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τις προπληρωμένες κάρτες, και καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακόμα, ενθαρρύνονται οι καταγγελίες για παραβιάσεις του ν. 4557/2018 που προέρχονται από εργαζόμενους εντός των υπόχρεων προσώπων, μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας αυτών και της θεσμοθέτησης κατάλληλων εσωτερικών μηχανισμών και διαδικασιών.

Ειδικότερα, αποτέλεσμα εθνικής πρωτοβουλίας συνιστούν τα παρακάτω σημεία:

  • Αυξάνεται η διαφάνεια των εταιρικών δομών και επεκτείνονται (α) η υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων, καθώς και (β) η υποχρέωση παροχής στα υπόχρεα πρόσωπα του Νόμου όλων των αναγκαίων πληροφοριών, προκειμένου η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου. Επίσης, η υποχρέωση καταχώρισης διευρύνεται, ώστε να καλύπτει επιπλέον τους εμπιστευματοδόχους σε σχήμα ρητής εμπιστευματικής διαχείρισης (express trust) που ασκείται στην Ελλάδα ή διαμένουν στην Ελλάδα. Από την υποχρέωση καταχώρισης εξαιρούνται οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι εισηγμένες εταιρίες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης και οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του ν. 4557/2018 στους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και στους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και εισάγεται η υποχρέωση δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα για την άσκηση της εποπτείας τους για θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η δημιουργία μητρώου ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό των ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνιστούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αυτό ορίζεται στον Νόμο. Προβλέπεται, για τον σκοπό αυτό, η έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Βουλής, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.
  • Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) ορίζεται ως ο κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων για την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά τραπεζικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στις αρμόδιες αρχές του Νόμου.

Θάνος Πασχάλης

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Δόθηκε έγκριση στο αντιϊκό φάρμακο remdesivir

Ολική έγκριση για τη χρήση του αντιϊκού φαρμάκου remdesivir έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μέσω του FDA. Το ίδιο φάρμακο είχε λάβει την 1η...

Μεξικό: Τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό ξεπέρασαν τα 874.000, οι θάνατοι τους 88.000

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες εντοπίστηκαν 6.612 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, ενώ 479 ασθενείς...

Δείτε live το 2ο debate μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία Τζο Μπάιντεν επέκρινε με σφοδρότητα τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ τους για τον...

Κρούσμα κορονοϊού στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης

Συναγερμός σήμανε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, μετά από πιστοποιημένο κρούσμα κορονοϊού σε αξιωματικό εκφωνητή της Β΄ αλλαγής. Το σύνολο του προσωπικού που εργαζόταν...

Ονδούρα: Ξεπέρασαν τα 90.000 τα κρούσματα από τον κορονοϊό, σχεδόν 2.600 θάνατοι

Οι αρχές της Ονδούρας έχουν καταγράψει 91.078 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 2.596 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που...

Συρία: Ηγετικά στελέχη των τζιχαντιστών νεκρά σε αεροπορική επιδρομή

Πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που δεν είναι ακόμη σαφές σε ποια χώρα ανήκε σκότωσε 14 τζιχαντιστές, ανάμεσά τους έξι...

Κορoνοϊός: Αρχίζουν οι εμβολιασμοί στην Γερμανία πριν από το τέλος του έτους

Η κυβέρνηση της Γερμανίας κάνει προετοιμασίες για την έναρξη εμβολιασμών κατά του νέου κορονοϊού πριν από το τέλος της χρονιάς, γράφει στο σημερινό της...

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Δεκάδες έλεγχοι στο κέντρο της Αθήνας για παραβάσεις Covid-19 από Δημοτική Αστυνομία και ΕΛ.ΑΣ.

Κοινές επιχειρήσεις καθημερινά στο πλαίσιο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου. Συνεχίζονται καθημερινά με όλο και μεγαλύτερη ένταση οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας της Αθήνας σε συνεργασία...

Digital Marketing @INNOVATHENS και τον Νοέμβριο

Το INNOVATHENS powered by Samsung, ο κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, μετά την ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση που είχε το INNOVATHENS Academy...

Καταυλισμός Ρομά έξω από τα Νοσοκομεία Παίδων – Διαμαρτυρίες κατοίκων και επεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Στο... ίδιο έργο θεατές παραμένει εδώ και δυο χρόνια η τοπική κοινωνία των Αμπελοκήπων καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων Παίδων,...

Υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης & συνεργασίας μεταξύ ΓΕΕΘΑ και Δ. Αθηναίων για τη διαχείριση συσκευασιών και βιοαποβλήτων

Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Βιοαποβλήτων στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» υπεγράφη από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον...

Παραχωρούνται, για 10 χρόνια, 4 γήπεδα του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον  Δήμο Ιλίου

Την απόφαση παραχώρησης στον Δήμο Ιλίου, των ήδη διαμορφωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων (τεσσάρων γηπέδων) που βρίσκονται εντός του Πάρκου Α. Τρίτσης για χρονική διάρκεια δέκα...

Bottom Fullwidth